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风险提示——反洗钱风险提示

2014年05月05日

  【反洗钱风险提示】全国反洗钱月活动刚刚结束,但临近年底,单位和个人资金往来频繁,还是要特别提醒社会公众谨防洗钱风险。洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。

  【反洗钱风险提示】洗钱主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。为了远离洗钱,请不要出租、出借自己的身份证件或账户,防止别人借您的名义从事非法活动。